Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett stort samhällsproblem. Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) utgår från ett EU-direktiv som innebär att alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
FATCA – Är du skattskyldig i USA? Enligt den amerikanska lagen FATCA måste finansiella institut över hela världen lämna uppgifter om amerikaners konton till USA. Läs mer om FATCA på Skatteverkets webbplats.
CRS – Vilken är din skattemässiga hemvist? CRS är en internationell standard som har tagits fram genom ett arbete inom OECD och EU. Avtalet innebär att bankerna måste identifiera sina kontohavares skattemässiga hemvist. Syftet med CRS är att bekämpa skatteflykt och standarden bygger på den amerikanska skattelagen FATCA. Läs mer om CRS på skatteverkets webbplats.