Enligt penningtvättslagen utövar myndigheter tillsyn över bland annat:

• Redovisningskonsulter, skatterådgivare, vissa oberoende jurister, bolagsmäklare och varuhandlare. Med varuhandlare menas de som säljer varor mot kontantbetalning* över 50 000 kr, både in- och utbetalning. Exempelvis; bilhandlare, juvelerare, konst- och antikvitetshandlare m.m. Länsstyrelserna är tillsynsmyndigheter.  
• Registrerade fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarinspektionen utövar tillsyn.
• Auktoriserade eller godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag. Revisorsinspektionen utövar tillsyn.
• Advokater. Advokatsamfundet utövar tillsyn.
• Anordnare av speltjänster m.m. Lotteriinspektionen utövar tillsyn.
• Banker, betaltjänstföretag, livbolag, försäkringsförmedlare, valutaväxlingsföretag m.m. Finansinspektionen utövar tillsyn.
  
  

* Kontantbetalning innebär endast betalning i form av fysiska pengar som mynt och sedlar.